سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک وارنگلد با مشتریان خود در ارتباط با ایران را ممنوع کرد. ممنوعیت تراکنش‌های بانکی وارنگلد در ارتباط با ایران به منظور جلوگیری از پولشویی بوده است.
سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) معاملات بانک “وارنگلد” هامبورگ را به خاطر “خطرات بالای پولشویی” و “نقصان‌های جدی در پیشگیری از پولشویی” با ایران و گروه خاصی از مشتریان منع کرد.
به گزارش دویچه وله، این سازمان مستقر در شهر بن آلمان اعلام کرد که برای نظارت بر فعالیت‌های این بانک یک نماینده ویژه تعیین کرده است. نماینده تعیین شده وظیفه دارد معاملات این بانک را در ارتباط با قوانین مربوط به تحریم‌ها بررسی کند. این نهاد ناظر از وارنگلد خواسته است یک سیستم نظارتی “به ویژه برای معاملات مربوط به ایران” ایجاد کند.
بانک وارنگلد در ارتباط با ممنوعیت وضع شده از طرف نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی در آلمان تا کنون اظهار نظری نکرده است.
این بانک اما قبلا گفته بود که فعالیت‌های خود در ارتباط با ایران را همیشه به طور شفاف اعلام خواهد کرد. روزنامه آلمانی “هاندلزبلات” نوشته است، انتظار می‌رود وارنگلد اکنون با محدودیت‌های شدید در تراکنش‌های پرداختی خود مواجه شود.
وارنگلد در ماه ژوئن سال جاری از کاهش درآمد خود و محدودیت در تراکنش با برخی از مشتریان شرکت‌های بین‌المللی در بخش بانکداری تجاری خبر داده بود.
